丹麦丹斯克银行承认欺诈，将被没收20亿美元

APP下载

扫一扫

下载观察者APP

丹麦丹斯克银行承认欺诈，将被没收20亿美元

分享到：

2022-12-14 06:55:02 字号：A- A A+ 来源：财联社

最后更新: 2022-12-14 06:55:03

美国司法部周二宣布，丹麦最大的银行丹斯克银行周二承认银行欺诈罪，并同意被没收20亿美元，作为与美国司法部达成协议的一部分。这标志着美国首次对该行采取行动，此前美国在英国、丹麦和爱沙尼亚等多个国家对该行的行为进行了长期调查。在法庭文件中，丹斯克银行承认在2008年至2016年期间欺骗了美国银行，允许包括俄罗斯在内的其他国家的高风险非居民客户通过其爱沙尼亚分行进行非法支付。检察官表示，该爱沙尼亚分行通过向客户承诺可以在几乎没有监管的情况下转移大量资金来吸引客户。
|

举报
- 违反法律法规
- 垃圾信息、广告
- 色情、淫秽信息
- 人身攻击
- 谣言、不实信息
- 冒充，冒用信息
- 破坏社区秩序
- 其他
- 涉未成年人有害信息
观察者网举报制度规范
确定取消
标签丹麦丹斯克银行
- 原标题：丹麦丹斯克银行承认欺诈将被没收20亿美元
- 责任编辑: 王濛
- “欧洲五国向马克龙提出正式抗议”
  
  2022-12-13 22:48 欧洲乱局
- 推特拍卖办公资产，咖啡机、投影仪、logo雕塑…统统跳楼价
  
  2022-12-13 22:43
- 涉嫌多次盗窃，美国“非二元性别”官员工作丢了
  
  2022-12-13 22:42 美国一梦
- 嚯，好一个回旋镖
  
  2022-12-13 22:31
- 马航MH370谜团新进展：新残骸或证明飞行员有犯罪意图
  
  2022-12-13 20:14
- “默克尔如此坦率地说出来，令人恐惧”
  
  2022-12-13 19:51 欧洲乱局
- 朔尔茨：德俄可能恢复经济合作，只是...
  
  2022-12-13 19:36 德意志
- “派美军去乌克兰？”“不会！”
  
  2022-12-13 19:25 乌克兰之殇
- 伊朗球员因支持女性将被处决？伊朗驻华大使馆发声
  
  2022-12-13 18:45
- 匈牙利抵抗有效，欧盟让步
  
  2022-12-13 17:18 欧洲乱局
- “只有美国黑人能用这个词”，英国知名乐队把名字改了
  
  2022-12-13 17:05
- 国际乒联服务器出问题，马龙樊振东等个人信息遭泄露
  
  2022-12-13 16:58
- 白俄国防部启动战备突击检查
  
  2022-12-13 16:43 俄罗斯之声
- 外交部介绍中美官员廊坊会谈情况
  
  2022-12-13 16:39 中美关系
- 中俄元首将在年前视频会晤？外交部回应
  
  2022-12-13 16:33 中俄关系
- 外交部：有5名中国公民在喀布尔恐袭事件中受伤
  
  2022-12-13 16:33
- 卢拉获准成为下任总统，博索纳罗支持者冲击联邦警察总部
  
  2022-12-13 16:12
- 中印在边界地区发生冲突？外交部回应
  
  2022-12-13 16:07 龙象之间
- 网课三年，他们还好吗？
  
  2022-12-13 14:43 中西教育
- 韩媒称“稻种是从朝鲜半岛传到日本”，日网民不乐意了
  
  2022-12-13 14:17
搜索

   观察者头条查看全部

特朗普“杀得兴起”，欧洲想“刀下抢人” 评论 34

“特朗普此举，是怕好莱坞没凉透啊” 评论 150

“这一领域中国正不战而胜，菲律宾也无法说不” 评论 101

特朗普蔫了：俄乌和平协议“也许达不成” 评论 141

涉及对华贸易，纳瓦罗对英国威胁上了评论 152

   风闻 · 24小时最热查看全部

   最新视频查看全部
最新闻 Hot
快讯

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001 网登网视备（沪）02020000041-1号互联网宗教信息服务许可证：沪（2024）0000009 广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571

沪公网安备 31010502000027号中国互联网举报中心上海市互联网违法与不良信息举报中心

返回顶部