三、 非法收入的洗白之路

有了大量的非法收入，怎么办呢？当然是洗掉。

因此暗网交易规模暴增又带动了加密货币洗钱活动。

洗钱，即将非法来源合法化。加密货币时代的洗钱与黑手党时代完全不同，黑手党当年买下了多家洗衣店（洗钱 laundery一词的来源），将赃款与合法的商业收益混在一起，以此来掩盖自己从组织卖淫活动和走私酒中获取的非法利润。

而随着越来越多加密货币被恐怖分子、勒索者、身份窃贼、毒贩、军火商和人贩子所用，开启了一个高科技虚拟洗钱新纪元。不过，不同于现金，想要把加密货币赃款洗干净过程稍微复杂一些。

（来源：CipherTrace）

虚拟货币洗钱的第一步就是分流（Layering）。在传统的洗钱过程中，这一过程会涉及到将赃款用于购买昂贵的物品，如金条、汽车、珠宝或房地产，然后再把这些东西转售出去。

在虚拟世界里，这一过程涉及了通过使用搅拌器（mixers）、滚筒（tumblers）（注：Mixers和tumblers是指用不同的地址和交易记录取出一组比特币然后返还另一组同等价值的比特币）将其来回转移。

首先，犯罪分子会将偷来的比特币转到由洗钱者拥有的地址上。这个地址仍然不够干净，因为它和被窃者的地址有明显联系。接下来洗钱者会把同样数额的比特币从其它用户那里转到犯罪分子手中的一个新的“干净”地址中。

不过洗钱者不会一次性把大额的虚拟货币转过去，因为这很容易引人注意，洗钱者会用小数额分多次将洗干净的虚拟货币转回去。在洗钱中越是大额的虚拟货币越要小心谨慎，操作中会尽量延长每份之间的跨度。

这就意味着进入该系统的赃款越多，其转移地就越频繁，调查人员想要通过网络追查到路径的源头就越困难。此外，虚拟货币的匿名特性也使得追踪这些赃款比现金要难得多。

洗钱的第二步就是整合，在将非法取得的资金注入加密货币系统之后，紧接着将其放在虚拟的壳中不断转移。犯罪分子离不受限制地安全使用这笔不义之财又近了一步。

不过，将这些赃款整合进主流的二级交易所、OTC等加密货币金融体系后依然存在暴露的风险，因为参与加密货币交易活动的交易所与其他第三方会监控交易记录，并有可能发布可疑活动报告（Suspicious Activity Reports ）。

现在已经有不少团队和公司提供虚拟货币洗钱服务，在网上可以通过mixer、tumbler、fogger、landries等关键词检索到。他们会从不同的客户手上收取资金，然后将他们混合在一起，再将混合后、洗白的资金还给客户。这么做的目的就是要在区块链上把收款人和付款人的信息打乱，让人找不到来源和头绪。这类洗钱服务一般会收取总额1-3%的手续费。

美国一家专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发现，这类服务正在通过社交网络等广告渠道宣传，以期获得更多新的客户来扩大收入。这也洗白了黑客们非法盗取的加密货币，致使整个区块链领域笼罩在深深的危机之中。在这个过程中，虽然监管和各类反洗钱组织频频出手，但打击手段似乎跟不上犯罪手段。同时，每一次监管行为都会引发币价震荡。

科技悲观者对此感到失望，认为技术在这里变成了压榨、犯罪、泯灭人性的工具。科技乐观者则表示，尽管暗网用户们也许会误入歧途，然而他们却是一群技术玩得最溜的人。与其费尽心思对其进行封查，不如向他们汲取经验，并且好好想想该如何利用这些暗网用户早已熟稔的技术为大众谋利。

参考资料：（资料链接请查看原文）

《 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report 》

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（作者：吕苗苗）