全球最大加密货币交易所认罪被罚43亿美元，赵长鹏或被判刑

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全球最大加密货币交易所认罪被罚43亿美元，赵长鹏或被判刑
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2023-11-22 14:16:18 字号：A- A A+ 来源：观察者网

美国司法部与全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其CEO赵长鹏达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏则辞去CEO职务。

11月22日，赵长鹏在社交媒体发文称，他已卸任币安CEO，虽然难以割舍，但他认为自己犯错就必须承担责任。

当地时间11月21日，美国司法部网站发布消息称，运营着全球最大加密货币交易所的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付43亿美元罚款；币安创始人、CEO赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并辞去Binance CEO。

币安将支付18亿美元的刑事罚款，并被没收25亿美元。这笔罚金也成为美国历史上最大规模的企业罚款之一。

此外，根据其认罪条款，币安还须任命一名独立的合规监察员，任期三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划，并向美国政府报告其合规工作。

美国司法部指出，币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来，币安允许用户在无需提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况瞎开设账户和交易。

此外，美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户。而币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，币安故意导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元。

“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它故意的失败让资金通过它的平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者，”美国财政部部长耶伦表示，“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。币安选择优先考虑增长，而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”

据外媒报道，赵长鹏在西雅图联邦法院承认未能维持有效反洗钱项目，法官将于明年2月23日对其做出量刑裁决。他的律师周二在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。

11月22日，赵长鹏在社交媒体发布长文称，“我辞去了币安CEO的职务。不可否认，情感上并不容易释怀。但我知道这是正确的选择。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”

同时赵长鹏还宣布，币安前区域市场全球主管Richard Teng被任命为币安的新任首席执行官。

币安官方也确认了这一消息，币安在公告中表示，币安的前全球区域市场总负责人Richard Teng将接任CZ成为CEO，此人事变动立即生效。

虚拟货币和区块链分析公司Nansen 发文称，自赵长鹏辞任币安CEO的消息传出以来，超过 10 亿美元从币安流出，但币安仍控制着650亿美元资产。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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