观察员
-
卷价值138亿虚拟货币跑路一年，交易所创始人被捕，受害者要求判其4万年
近年来，许多国家对虚拟货币的监管态度日益趋严。不久前“虚拟货币女王”被FBI悬赏十万美元通缉，目前尚未传出后续消息，但地球另一端，一年前携价值20亿美元（约138亿元人民币）的虚拟货币跑路的土耳其 Thodex 交易所创始人已经于近期落网。为躲避监管政策，国内虚拟货币交易所已纷纷出海，但从情况看来，身处国外也未必能如想象中那般称心如意。
上月底，土耳其虚拟货币交易所 Thodex 的28岁创始人厄泽尔（Faruk Fatih Ozer）在阿尔巴尼亚被捕，国际刑警组织持续了一年的追捕行动至此告一段落。
图/Siam Blockchain
2021年4月，土耳其最大虚拟货币交易所之一的 Thodex 突然停止所有交易服务和提款，同时公告称服务仅暂停4至5天， 以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。
因无法交易与提款，不少用户在社交媒体上表达了自己的担忧，认为这是跑路的前兆，毕竟交易所卷款跑路的事已不是第一次发生。
虚拟数据网站 CoinMarketCap 的数据显示，在关闭交易前，Thodex 平台24小时内的交易额为5.85亿美元。
根据土耳其当地媒体的报道， Thodex 的创始人厄泽尔此前已经携带价值20亿美元（约合人民币138亿元）的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国，他还删除了所有社交平台帐户的内容。其最后一次露面是在土耳其的伊斯坦布尔机场。
随后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，遗憾的是厄泽尔未能落网。
国际刑警组织官网显示，厄泽尔于1994年出生于土耳其的港口城市盖布泽，国际刑警组织称厄泽尔涉嫌建立犯罪组织和严重欺诈罪。在逃往阿尔巴尼亚之前，厄泽尔被发现将价值1.25亿美元的比特币转移到了另一个交易所。
国际刑警组织网站通缉信息
厄泽尔曾声称自己一度想要自行了断，但最终还是决定苟活下去并努力工作，直到清偿所有债务那天重返土耳其并接受法律制裁。不过执法部门并没有给他这个机会。经过一年的追捕后，8月30日，阿尔巴尼亚政府部门官网发表声明称，厄泽尔已在该国的西南部海滨城市发罗拉被捕，他的身份已通过生物识别技术确认。
该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中，厄泽尔被指控成立犯罪组织、通过信息学系统进行欺诈以及清洗犯罪活动所得，诉请法院对21名涉案被告分别判处1.21万年至4.06万年不等的监禁。
曾经土耳其虚拟货币市场非常繁荣，根据数据提供商 Chainalysis 发布的全球虚拟货币趋势报告，2020年7月至2021年6月，土耳其是中东地区虚拟货币交易量最高的国家，高达1324亿美元。在意识到其中的风险后，金融市场开放如土耳其，也开始对虚拟货币持严监管的态度。去年4月，土耳其央行宣布于当年4月30日起禁止在支付中“直接或间接”使用虚拟货币，同时土耳其还禁止电子货币机构充当向虚拟货币平台转账的中介。
我国严令禁止虚拟货币业务的运营，监管部门曾多次声明，提醒虚拟货币交易存在的高风险。今年8月，网信办发布消息称，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击的态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
标签 虚拟货币- 责任编辑: 贺喜格
-
被字节百度抢了饭碗，《庆余年》背后的阅文不再做网文公司
2022-09-06 17:16 观网财经-互联网 -
今日24时起，国内汽柴油价格每吨分别提高190元和185元
2022-09-06 17:11 -
3.5亿人次围观刘德华线上演唱会，抖音把流量玩明白了
2022-09-06 16:52 观网财经-互联网 -
止步“五连跌”，成品油价今晚将上调
2022-09-06 15:20 -
超20城支持“一人购房全家帮”，全家公积金分担买房压力
2022-09-06 15:02 观网财经-房产 -
降薪潮来了！48家券商合计降薪超百亿，中金公司人均每月少拿2万
2022-09-06 14:16 观网财经-金融 -
“两部旧片又登顶了，可见美国票房前景多黯淡”
2022-09-06 13:24 -
“破7”一步之遥央行出手，释放啥信号？
2022-09-05 22:23 观网财经-金融 -
沃森生物：董秘因个人原因被文山州监委留置调查
2022-09-05 21:16 -
年内第2次下调，央行：9月15日起外汇存款准备金率由8%调至6%
2022-09-05 17:14 观网财经-金融 -
央行：人民币没有全面贬值，在SDR篮子中同美元一样在升值
2022-09-05 16:56 观网财经-宏观 -
央行副行长：合理支持刚性和改善性住房需求
2022-09-05 15:58 观网财经-宏观 -
“过去仿真一次要10分钟，现在25秒就可以”
2022-09-05 11:30 观网财经-科创 -
99式坦克、歼-10B战机...中国多型主战装备亮相“东方-2022”演习场
2022-09-05 09:32 -
泽连斯基给他取了个乌克兰名：鲍里斯·约翰逊纽克
2022-09-04 15:41 乌克兰之殇 -
WAIC 2022 |告别高危恶劣环境，像打游戏一样开挖掘机
2022-09-04 12:18 -
义乌：前7月圣诞用品出口额猛增88.5%，圣诞帽5元100顶
2022-09-04 09:17 观网财经-海外 -
南京银行：网传杭州分行“爆雷”“取不了款”，均为虚假信息
2022-09-03 13:31 -
WAIC 2022：先进制程、大算力，国产AI芯片集中亮相
2022-09-03 11:03 观网财经-科创 -
海南拟推出“一人购房全家帮”公积金新政
2022-09-03 10:34 观网财经-房产
相关推荐 -
俄军宣布完全收复库尔斯克，乌方否认 评论 20
大错特错！“给特朗普献计的人，压根不懂中国” 评论 144
比较见真章，美国车主心态崩了：怎么中国啥啥都有… 评论 116
特朗普称“克里米亚归俄罗斯”，泽连斯基回应 评论 307最新闻 Hot-
俄军宣布完全收复库尔斯克，乌方否认
-
“强度极大”！伊朗一港口突发爆炸，已致4死561伤
-
“希望能有成果”，白宫争吵后他俩首度会谈
-
罗马教皇方济各葬礼举行，英法美等多国领导人出席
-
大错特错！“给特朗普献计的人，压根不懂中国”
-
比较见真章，美国车主心态崩了：怎么中国啥啥都有…
-
特朗普称“克里米亚归俄罗斯”，泽连斯基回应
-
“美国百年优势，特朗普百日玩完，中国要赶上了”
-
领英创始人：若欧洲这么看中国，美国就惨了
-
“特朗普虚晃一招，中国没上钩”
-
日本：中国不买，我们想买美国玉米
-
特朗普：我开玩笑的
-
爱泼斯坦案关键证人自杀，曾称遭英王子性侵
-
“不跟中国做生意，美国货架要空”
-
杨瀚森参加2025年NBA选秀
-
美国务院警告：孕妇或遭拒签
-
Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证：沪（2024）0000009
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
