违规转移外汇至境外被罚近3000万，网银在线回应：严肃整改

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违规转移外汇至境外被罚近3000万，网银在线回应：严肃整改
- 吕栋宁静致远。
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2019-11-26 15:46:23 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2019-11-26 18:57:01

（观察者网讯）

11月26日，国家外汇管理局网站公示了对网银在线（北京）科技有限公司（下称：网银在线）的行政处罚决定。该公司因违反规定将境内外汇转移境外，被罚2943.26万元。

就上述处罚信息，网银在线方面向观察者网表示，2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停，商户全部清退。

该公司表示，将对业务管理进行严肃反思和整改，对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定，并真诚的感谢监管部门的指导。具体处罚相关信息以国家外汇管理局公示内容为准。

上述处罚的依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

观察者网查询发现，该条指出：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2011年5月3日，网银在线在央行《支付业务许可证》首批名单之列，2014年获得国家外管局颁发的”跨境支付牌照“。

值得一提的是，除网银在线外，国家外汇管理局同时公示了拉卡拉、易宝支付因超限额购付汇被罚。

罚单信息显示，拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇，被处以罚款83.87万元；易宝支付因2015年7月至2017年8月超限额购付汇，被处以罚款36.06万元。处罚依据皆为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

公开信息显示，拉卡拉成立于2005年，2011年获得支付牌照，2014年获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格；易宝支付成立于2003年，2011年获得支付牌照，2013年获得跨境支付业务许可。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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